Китай замораживает тысячи банковских счетов, связанных с внебиржевой криптовалютной торговлей
Когда речь заходит о криптовалютах, Китай по-прежнему остается едва ли не самой противоречивой страной. Сейчас китайское правительство нацелилось на банковские счета, которые замечены в участии в криптовалютных торгах. Вместо сбора данных для проведения будущего расследования в последние недели тысячи банковских счетов были просто заблокированы. Все счета замораживаются из-за операций по торговле криптовалютой.
По мнению правительства, большинство этих счетов могут быть связаны с отмыванием денег и другими преступлениями. Кроме того, китайские официальные лица утверждают, что иск в незаконных сделках чаще предъявляют на USDT. В отличие от Биткойна, стейблкойн Tether всегда сохраняет свою фиксированную стоимость, что делает его более привлекательным для перевода крупных сумм денег.
Вполне обоснованно возникает большой вопрос, а есть ли доказательства у китайских чиновников для замораживания этих банковских счетов. Не исключено, что никто из пострадавших пользователей никогда не занимался незаконной деятельностью. Все это часть более широкого расследования по пресечению отмывания денег в Китае и оттока CNY. Конечно, не следует недооценивать в этих усилиях роль криптовалюты.
Индия планирует ввести длительный запрет на криптовалюты на законодательном уровне
Индия стоит на пороге принятия важнейших решений, которые могут отправить ее в финансовое средневековье или позволят развиваться наравне с другими странами мира. Известно, что готовится введение закона, запрещающего криптовалюты. Основание - циркуляр от RBI за апрель 2018 года, который не позволил индийским банкам предоставлять услуги по поддержке криптовалют.
Позднее Верховный Суд страны отменил циркулярный бюллетень RBI (Резервного банка Индии), а Минфин отправил специальную записку для межведомственных консультаций в кабмин, а затем и в парламент. Эксперты считают, если в записке речь идет о предложении, аналогичном предыдущему, это нанесет удар по инвесторам, биржам и другим организациям, работающим с виртуальными валютами.
Правительственная комиссия высокого уровня в июле 2019 года подготовила законопроект, предусматривающий запрет на все формы криптовалют. Для тех, кто ими занимается, предусмотрен штраф в размере до 25 тысяч рупий и тюремное заключение на срок до 10 лет. Позднее специальное постановление Верховного Суда сняло фактический запрет на торговлю биткойнами и другими подобными инструментами.
Однако индийские банки перестраховываются и не дают осуществлять платежи в стране или за рубежом в связи с отсутствием какого-либо конкретного сообщения от RBI после решения Верховного суда. По словам экспертов, сделки осуществляются по другим каналам.
Сейчас все заинтересованные стороны надеются, что правительство проведет с ними консультации. Если закон будет принят в его нынешней форме, он полностью уничтожит криптоиндустрию в Индии.
Канадская криптобиржа Квадрига была схемой Понци
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) провела расследование деятельности криптобиржи QuadrigaCX и определила, что ее владелец Джеральд Коттен совершил мошенничество. Биржа покрывала свои убытки обманным путем, выплачивая старым клиентам новые депозиты клиентов. Квадрига рухнула из-за мошенничества.
Это произошло в 2019 году после смерти ее основателя Джеральда Коттена. Обвал привел к тому, что 76 000 инвесторов потеряли криптовалюту на сумму почти 170 миллионов долларов. OSC говорит, что эти потери были вызваны мошеннической деятельностью Коттена, отметив, что он открыл несколько счетов Quadriga и создал ложные балансы для торговли против своих клиентов.
Когда цена Биткойна рухнула в 2018 году и биржа осталась недофинансированной, Коттен использовал платежи, депонированные клиентами, для покрытия выплат, запрошенных другими клиентами. «По сути, это означало, что Quadriga действовала как схема Понци», - заключает OSC.
Quadriga не зарегистрировалась у регулятора ценных бумаг, что позволило ей вести мошенническую деятельность. Кроме того, Коттен незаконно присвоил средства инвесторов для финансирования своего «роскошного образа жизни» и затем потерял деньги, торгуя на других биржах. OSC опровергает теорию, что Коттен фальсифицировал собственную смерть, чтобы исчезнуть с биткойнами Quadriga. Смерть Коттена не привела ни к каким потерям инвесторов.
OSC также призывает новых криптоинвесторов к осторожности и предупреждает, что многие канадские криптовалютные компании и сейчас не зарегистрированы у регулятора ценных бумаг.
Все комментарии (0)