Пространство криптовалют, как известно, отличается громкими взломами бирж, грабежами и высокотехнологичными случаями мошенничества, о которых часто сообщают в разных регионах мира. Отсутствие единообразного регулирования во всех странах означает, что это зарождающееся пространство все еще очень подвержено взлому и атакам вредоносных программ. Кроме того, тот факт, что криптовалюты и технология, лежащая в их основе, делают транзакции практически не отслеживаемыми, подразумевает, что задержание таких преступников и возвращение украденных сумм почти всегда невозможно. Но бывают приятные исключения.

Арестованы в Израиле

Двое братьев израильтян были арестованы кибер-подразделением израильской полиции несколько дней назад в Иерусалиме за предполагаемую схему фишинга. Сообщения о фактических суммах денег, украденных этой парой достаточно противоречивы. Израильское новостное агентство Ynet сообщило, что им удалось украсть 100 миллионов долларов, в то время как отделение «Финансовых магнатов» сообщило, что похищенная сумма была намного ниже - около «десятков миллионов долларов». Кроме того, израильские власти предположительно установили связь между братьями и взломом криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Инцидент 2016 года привел к потере около 65 миллионов долларов в биткойнах.

Схема мошенничества

По сообщению израильского новостного сайта Posta, пара израильских хакеров получила доступ к криптовалютам с помощью простой фишинг-схемы. Эли Джиджи и его младший брат Ассаф Джиджи получили доступ к кошелькам трейдеров, разместив в группах в Telegram ссылки на то, что похоже на сайты по торговле криптовалютой. Ничего не подозревающие трейдеры затем нажимали на эти ссылки и отправляли свои закрытые ключи. Как только закрытые ключи были загружены, братья подключались и использовали эту информацию, чтобы перевести криптовалюты в свои личные кошельки, которые нельзя было полностью отследить.

Хотя в данном случае был обнаружен именно этот конкретный метод взлома, следователи также рассматривают другие подозрительные методы, которые хакеры могли использовать для кражи и перемещения украденных средств. Один из братьев, Эли, предположительно обладает высокотехнологичными навыками и был новобранцем в подразделении израильских сил обороны, в которое входит молодежь с высокими академическими результатами.

Хакерская атака на Bitfinex

Биржа криптовалют Bitfinex столкнулась с серьезным взломом в 2016 году, когда были потеряны 119 756 биткойнов, которые полностью так и не были восстановлены. Это был самый большой взлом криптобиржи после Mt. Gox. Кроме того, Bitfinex в течение следующих нескольких лет столкнулась с большим количеством других проблем и по разным причинам постоянно находилась в центре внимания.

По словам судьи Верховного суда Нью-Йорка, который также распорядился закрыть биржу, она оказалась замешана в истории с потерей клиентских средств в размере 850 миллионов долларов. Эту сумму от Bitfinex получила компания под названием Crypto Capital Corp, и биржа не вернула деньги обратно. С тех пор утверждается, что Bitfinex использовала Tether, чтобы скрыть эту потерю.

На данный момент представитель полиции отметил, что расследование продолжается с начала 2017 года, и только время покажет, какие интересные детали будут обнаружены в этом уникальном случае.

Источник