Европол запускает глобальную кампанию против продавцов и покупателей даркнета
26 марта 2019 года Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов, более известное как Европол, объявило, что оно установило постоянные партнерские отношения с правоохранительными органами из Канады, Соединенных Штатов и государств-членов Европейского Союза для того чтобы бороться с продавцами и покупателями нелегальных товаров в даркнете.
Заявление было опубликовано на веб-сайте Европола. В нем же рассказывается о достигнутом на сегодняшний день прогрессе, в том числе о 61 аресте, о конфискованных криптовалютах, фиатных валютах и изъятом золоте на сумму €6,2 млн ($6,9 млн).
Европол начал собирать международные группы экспертов в штаб-квартире организации в Нидерландах в июле 2018 года. В конце 2018 начал работу, а в начале 2019 года инициировал судебное преследование в некоторых странах незаконных торговцев наркотиками, контрафактной валютой и другими контрабандными товарами в даркнете.
История даркнета глубоко запутана первоначальным ростом Биткойна, который стал символом функционирования всей незаконной торговли в интернете. В 2012 и 2013 годах до 7 процентов всей стоимости транзакций в биткойнах было связано с рынками даркнета, особенно с Шелковым путем. Хотя этот процент значительно снизился, в прошлом году активность рынка даркнета почти удвоилась, по данным Chainalysis.
Так как Шелковый путь (Silk Road – анонимная торговая площадка в зоне сети Tor) был громко закрыт в 2013 году, несколько мест-преемников попытались восполнить этот пробел. Например, в 2017 году после совместной работы правоохранительных органов, включая Европол, был закрыт рынок Hansa Market. Dream Market, возможно, самый популярный веб-сайт даркнета сегодня, объявил, что будет закрыт в апреле 2019 года после того как на него вышли правоохранительные органы. Это решение может быть связано с объявленными Европолом репрессиями.
Не ясно, как долго Европол будет продолжать эту операцию, которая продолжалась в течение нескольких месяцев до публичного заявления. В последнем содержались несколько решительно сформулированных предупреждений об использовании даркнета для незаконных покупок и отмечалось, что риски для этого «на самом деле выше, чем в легальной сети». В сочетании с правоприменительными действиями Европол сигнализировал о согласованной и длительной кампании по сдерживанию веб-пользователей и поставщиков в даркнете.
20 лет тюрьмы за обман криптоинвесторов на сумму более 200 000 долларов
Сорокашестилетний криптотрейдер Патрик МакДоннелл из Стейтен-Айленда привлекал инвестиции через социальные сети Твиттер и Фейсбук, после чего украл у ничего не подозревающих инвесторов $200 000 в различных криптовалютах. Теперь ему предъявлен обвинительный акт по 9 статьям, который огласил офис прокурора США в восточном округе Нью-Йорка.
Согласно расследованию Министерства юстиции США (DoJ), Макдоннелл собирал инвестиции в Twitter и Facebook, потом украл деньги «для личного использования».
Как уточняется в сообщении, федеральный суд в Бруклине (Нью-Йорк) обвинил Макдоннелла в том, что для совершения мошеннических действий на крипторынке он использовал псевдоним «Джейсон Флэк». Обвиняемый был взят под стражу в полиции, а позднее, мировым судьей Санкетом Дж. Булсара было проведено судебное разбирательство.
Согласно обвинительному заключению против Макдоннелла, в период с ноября 2014 года по январь 2018 года ответчик «изображал из себя опытного криптовалютного трейдера». Макдоннелл обещал клиентам, что будет давать советы по трейдингу, а также торговать криптовалютой от их имени».
В мае 2016 года Макдоннелл сделал «аналогичные представления через свою компанию CabbageTech Corp., расположенную в Стейтен-Айленде». Компания Макдонелла была больше известна как «Coin Drop Markets».
Хотя ответчик несколько раз заявлял, что его фирма CabbageTech предлагала инвестиционные услуги, связанные с криптовалютой, «ни McDonnell, ни CabbageTech не предоставляли инвестиционные услуги», говорится в судебных документах.
Макдоннел смог заработать более $ 190 000 (в разных криптовалютах) и 4 BTC, не предоставляя никаких финансовых услуг. На самом деле ответчик «отправлял инвесторам ложные отчеты о балансе, якобы показывающие, что их инвестиции были прибыльными, а сам украл их деньги для личного использования».
Когда его клиенты попросили вернуть средства, Макдоннелл сначала начал оправдываться за задержки в выплате, а в конечном итоге перестал отвечать вообще, отметили в прокуратуре. В общей сложности МакДоннелл обманул не менее 10 жертв, присвоив по крайней мере, 194 000 долларов в [USD], 4,41 Биткойн (BTC), 206 Litecoin (LTC), 620 Ethereum Classic (ETC) и 1 342 634 Verge (XVG).
Макдоннеллу грозит максимальный 20-летний тюремный срок, если он будет признан виновным.
Скандал с Envion продолжается – инвесторы ждут возвращения средств
Около 37 000 инвесторов ожидают возмещения средств от «незаконного» ICO проекта Envion, собравшего $90 млн. Швейцарские регуляторы объявили ICO Envion незаконным. Скандал с Envion был одной из самых драматических саг, развернувшихся в криптовалютном пространстве, и похоже он еще не закончился.
Швейцарские регуляторы постановили, что крипто-майнинговая компания, организовавшая в 2018 году ICO стоимостью более $ 90 млн., участвовала в незаконной деятельности. В частности, согласно выводам FINMA, Envion AG незаконно получила публичные вклады от 37 000 инвесторов. Сейчас, чтобы компенсировать долги инвесторам, компания в Цуге ликвидируется.
Проект начался с большим потенциалом. Большинству зрителей казалось, что он предлагает действительно многообещающие возможности. Основная его концепция – высоко функциональное майнинговое объединение.
С опытным генеральным директором, прочными партнерскими отношениями и тем, что казалось действительно рабочим продуктом в производстве, была подготовлена прочная почва для успешного проведения токенсейла. На самом деле, все было не так.
Проект развалился после того, что многие описывали как враждебное поглощение со стороны генерального директора Матиаса Воестмана.
Основатели обвинили Воестмана (Woestmann) в выдавливании их из компании и растрате средств. Они создали сайт для общения с инвесторами. Внезапно относительно неизвестная фигура, Майкл Лакков, казалось, был решающим членом команды.
В то же время, Воестманн обвинил основателей в том, что они выпустили 40 миллионов лишних токенов (позже 20 миллионов) и продали их, забрав деньги для себя. Он утверждает, что удалил их именно по этой причине.
Основатели обвинили Woestmann в изменении основных аспектов ICO, что оказалось правдой. Жалоба была подана в Германии, но над этим делом также начали работу швейцарские регулирующие органы.
Дело тянулось больше года. Прошлым летом, через 6 месяцев после ICO, суд вынес решение в пользу учредителей.
Суд постановил, что Вестманн незаконно нарушил контракт с Томасом Ван Обелем, чтобы захватить компанию. Впоследствии компания закрылась и была передана ликвидатору в Цуге, Швейцария. В то время как Woestmann проиграл тот конкретный судебный процесс, многие инвесторы также возложили вину на плечи основателей.
По последним данным, все средства ICO за январь 2018 года были получены незаконно. Envion AG получила 90 миллионов долларов США от более чем 37 000 инвесторов без необходимой официальной лицензии. FINMA заявляет, что Envion AG «серьезно нарушила надзорный закон».
Скандал с Envion оказался одним из худших в истории ICO и серьезным предостережением для новых инвесторов, выходящих в криптовалютное пространство.
Все комментарии (0)